ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 32.

Шановні акціонери!

28 вересня 2018 року о 14.20 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "А", відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ" (надалі ПРАТ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ" або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться      28 вересня 2018 року з 14.00 год. до 14.15 год. за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "А".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24 вересня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.