ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 27 липня 2012 року Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 16 серпня 2012 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»  відбудуться 16 серпня 2012 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 16 серпня 2012 року з 11.30 год. до 11.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.08.2012 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 15 серпня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 301, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Єршова Ніна Сергіївна – член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ».

16 серпня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2.   Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3.   Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

4.   Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів на 16 серпня 2012 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.

Телефон для довідок: (056) 735-31-37.

ПРАТ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ"