ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» (надалі ПРАТ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", або Товариство) повідомляє Вас, що                             04 липня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться            04 липня 2013 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.06.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 03 липня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 301, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Єршова Ніна Сергіївна – член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ».

03 липня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1.    Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2.    Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3.    Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4.    Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.    Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

7.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8.    Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9.    Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання Ревізора Товариства.

15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ" (тис.грн.)

Телефон для довідок: (056) 735-31-37.

Голова правління

ПРАТ "КОМПАНІЯ

 "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ"                                             Ю.В Пугач